Índice
1. ¿Qué es el
compliance?
2. Ética
empresarial
3. Norma UNE –
ISO 19601
4. Políticas de
compliance
5. El programa de
compliance y su implantación
6. Gestión de
riesgos
7. Compliance
penal
8. Blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo
9. Soborno y
corrupción
10. Protección de
datos
11. Protección al
consumidor
12. Compliance en
el tráfico de influencias, estafas y otros delitos
13. Cómo actuar y
a quién dirigirse en caso la comisión de un delito o infracción
14. Daños informáticos
